通过网店虚假交易

转移境外赌资

2020年5月19日清晨，犯罪嫌疑人阳某在睡眼惺忪中被南京警方带走。经查，自2019年10月至归案，阳某纠结多人，通过在某知名电商平台上非法开设的6家网店，为境外赌博网站洗白、转移巨额赌资高达6亿多元。

南京高淳区人民法院法官商开平介绍：“赌客在手机上打开一个赌博网站的界面，上面都是一些赌博游戏。点击充值赌资以后，实际上从赌客的支付记录里面显示，赌资进入了电商平台的某一家店铺的账户。”

通过网店虚假交易的方式，赌资实现了隐蔽的洗白和转移。

法官商开平告诉记者：“从外观上看是一个正常的网购行为，但是深挖的话，这个网购行为没有对应的物流，或者物流是秒投的，比如今天10点买了一个东西，10点01分就显示快递送达了，明显不正常。”

经查，6家涉案网店中，仅海之星这一家网店，在2019年12月23日到2020年1月19日不到一个月时间，就为境外赌博网站转移赌资达6000多万元；另一家名为茂勇的网店，转移赌资的金额则高达7500多万元。

电商平台员工受贿

为犯罪开方便之门

法官商开平告诉记者：“参与资金转移的网店，资金流量巨大，是普通网店的几倍甚至几十倍。如果资金流量不正常，电商平台的内部监控人员肯定可以监测到，所以开设网店的犯罪分子，通过买通电商平台工作人员的方式，让他们躲避监管。虽然电商平台工作人员发现了网店资金异常，但是也不上报。”

经查，电商平台吴某等3名工作人员，共受贿180多万元，为阳某等人违法开设店铺、洗白转移境外巨额赌资，大开方便之门。

法官商开平表示：“电商平台是有一定责任的，内部管理没有到位。巨额的资金量进入到电商平台，平台没有及时发现。此外，平台内部的考核有问题，会出现下面的业务经理为了充实业务量，主动找开设店铺从事非法活动的人来跑资金流量的情况。”

法院连发4份司法建议

督促相关部门整改

针对该案以及相关系列案件暴露的问题，今年7月，南京市高淳区人民法院向2家涉案电商平台及相关市场监督管理部门连发4份司法建议，要求其切实履行各自职责，加强监管，防止犯罪分子“以招商之名，行犯罪之实”。目前，3家单位已回函，表示将加强管控，采取有效措施杜绝违法犯罪行为的发生。

目前，被告人阳某犯开设赌场罪，被判处有期徒刑3年10个月；三名电商工作人员犯非国家工作人员受贿罪，分别被判处有期徒刑2年10个月、1年6个月和1年2个月的刑罚，其中2人适用缓刑。该案其他涉案人员也均被判处实刑。